天洋新材（上海）科技股份无限公司2025年第五次

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长掌管。会议采用现场投票和收集投票相连系的表决体例进行表决。会议的召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的，会议无效。本所认为，公司2025年第五次姑且股东会的召集、召开法式合适《公司法》《股东会法则》等法令律例、其他规范性文件及《公司章程》的，会议召集人及出席会议人员的资历无效，会议的表决法式、表决成果无效。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。天洋新材（上海）科技股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年12月22日下战书16时00分正在公司三楼会议室以现场体例召开。本次会议应出席董事7名，现实出席董事7名。公司高级办理人员列席了本次会议，会议由公司董事长茹正伟先生掌管。本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》《天洋新材（上海）科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及相关法令、律例的，会议无效。议案内容：按照光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创制更大效益、提拔公司利润程度，以及提高募集资金利用效率，保障公司持久不变成长的考虑，经审慎评估，公司拟对光伏封拆胶膜项目相关子公司停产。详情请查看同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《关于公司光伏封拆胶膜项目相关子公司停产的通知布告》。议案内容：按照《中华人平易近国公司法》和《天洋新材（上海）科技股份无限公司章程》的，天洋新材（上海）科技股份无限公司（以下简称“公司”）拟定于2026年1月7日召开2026年第一次姑且股东会。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。审议通过了《关于公司光伏封拆胶膜项目相关子公司停产的议案》现将相关环境通知布告如下：上述3个募投项目已终止，并经公司2025年第一次姑且股东大会、2025年第五次姑且股东会审议通过。现按照市场环境及公司计谋规划，拟遏制实施上述公司已有的光伏封拆胶膜项目。公司光伏封拆胶膜项目原系公司按照其时市场环境及光伏营业成长计谋投资运营的项目，但自公司实施该等项目以来，光伏组件价钱持续维持低位，组件厂开工志愿不脚，导致光伏封拆胶膜行业呈现阶段性的需求不脚。截至2025年三季度末，光伏行业产能供需关系仍未呈现较着好转，光伏胶膜营业持续低价合作，加剧了公司光伏胶膜营业的吃亏。跟着市场所作加剧，光伏胶膜运营环境可能会持续承压，继续投资和运营可能无法带来预期报答，甚至进一步影响公司的全体经停业绩。按照光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创制更大效益、提拔公司利润程度，以及提高募集资金利用效率，保障公司持久不变成长的考虑，经审慎评估，公司拟遏制光伏封拆胶膜相关营业。停产后公司光伏封拆胶膜项目所占用的厂房将按照公司其他营业板块的需要，部门用于热熔网胶膜等产物出产利用，部门用于后续其他新营业出产需要或进行出租或出售。原已投入的出产设备中，部门设备可通过用于公司其他产物出产，部门设备将按照市场需求择机出售。注2：募集资金利用过程中构成的现金办理收益、银行利钱一并投入至项目扶植中，因而，累计投入募集资金金额取项目余额之和跨越募集资金许诺投资金额。残剩募集资金，除部门用于永世弥补流动资金，其余部门将按照《募集资金办理轨制》正在募集资金专户集中进行依规办理。公司将按照市场环境，将残剩募集资金择机投入新项目，并将按照履行审议法式。公司正在出产运营光伏封拆胶膜项目期间，光伏封拆胶膜项目所发生的收入占公司总营收的比例为2024年度的48%、2025年度的30%（未经审计）以下，2024年度，光伏封拆胶膜项目发生的净利润约为-2。4亿元，按照合理判断，光伏封拆胶膜项目停产后对公司净利润负面影响将大幅下降，公司盈利能力也将获得响应改善。本次光伏封拆胶膜营业停产不影响公司其他板块营业运营。原有营业中，热熔胶、电子胶等其他营业营收合计占公司2024年总营收52%，近两年来运营不变，营收及利润连结稳步上升的趋向，光伏封拆胶膜项目停产后，公司具备持续不变运营的能力。公司将稳妥推进光伏封拆胶膜项目停运的后续工做，保障平稳过渡，公司股东、员工等好处相关方的权益，并严酷按照相关法令、律例的，及时履行消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案曾经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详见2025年12月23日登载正在上海证券买卖所网坐（http！ //）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的通知布告。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。（1）小我股东出席会议的应持有本人身份证；委托代办署理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代办署理人身份证原件、授权委托书原件。（2）法人股股东由代表人出席会议的，应持有本人身份证、停业执照复印件（加盖公章）；代办署理人出席会议的，代办署理人应持有本人身份证、法人股股东单元引见信进行登记。（3）异地股东可用或电子邮件体例登记，登记以收到邮戳为准，电子邮件登记以股东电子邮件确认收到为准。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。